Preocupa el aumento del lavado de dinero
HOLLYWOOD, Florida - ¿Qué hace falta para crear una empresa clandestina en Estados Unidos que pueda transferir miles de dólares a una cuenta bancaria en el extranjero, sin virtualmente dejar rastros para que las autoridades puedan identificar? En realidad, no mucho… Sólo necesitas esperar un mes y pagar un promedio de $4 mil dólares.

Hacen falta mayores regulaciones

El lavado de dinero es un delito relativamente fácil de cometer y que va en aumento, con un alza de más del mil por ciento entre 1997 y 2005, concluyó XII Conferencia Internacional de Lavado de Dinero, celebrada a mediados de marzo.

Según algunos de los más de 1,600 expertos que viajaron al sur de Florida desde 64 países para participar en el encuentro, la razón por lo cual el lavado de dinero es un crimen cada vez más rampante es porque las leyes corporativas estadounidenses en cierto modo facilitan a que se cometan.

En la actualidad, cualquier individuo -sin importar su estatus migratorio o posibles antecedentes delictivos- puede abrir una empresa en Estados Unidos y, días más tarde, una cuenta bancaria que le permite transferir miles de dólares a cualquier país del mundo.